ترکیه در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفت/دلیل: ناتوانی در جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

اعتمادآنلاین| اف‌ای‌تی‌اف دلیل این تصمیم را ناتوانی ترکیه در جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را پس از چندین سال رکود، در وضعیت نامناسب‌تری قرار دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بر اساس این گزارش، مالی و اردن نیز در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی قرار گرفته‌اند.

«مارکوس پیلر» رئیس گروه ویژه اقدام مالی در کنفرانسی خبری اعلام کرد که ترکیه باید به «نگرانی‌ها جدی» در خصوص بخش‌های بانکداری، املاک، طلا و مبادلات سنگ‌های قیمتی، رسیدگی کند.

وی افزود که ترکیه باید نشان دهد که به طور مؤثر پرونده‌های پیچیده پول‌شویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش را دنبال می‌کند.