تأمین مالی تروریسم
-
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول…
-
۳ اسفند ۱۳۹۹از سوی هیئت وزیران؛
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاح می‌شود
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح…
-
۱۱ دی ۱۳۹۸تصمیم‌گیری درباره CFT به نشست بعدی کمیسیون مشترک مجمع موکول شد
ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به نشست بعدی کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت…
-
۲۶ بهمن ۱۳۹۷اینفوگرافیک| کدام کشورها در جدیدترین فهرست ریسک بالای پولشویی کمیسیون اتحادیه اروپا قرار دارند؟
کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از 23 کشور منتشر کرد که کاستی‌هایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم دا…
-
۲۴ آذر ۱۳۹۷نقشه جدید تندروهای آمریکا علیه ایران به بهانه پولشویی
تعداد از اعضای کنگره از جمله سناتور «تد کروز» و «مایک گالاگر» با حمایت «تام کاتن» و «مارکو روبیو» به دنبال تصویب طرحی…
-
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛
تعیین ترکیب اعضاء و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی
نمایندگان امروز در صحن علنی مجلس در ادامه بررسی و تصویب جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ترکیب اعضاء و وظایف…