تامین مالی تروریسم
-
۱۷ مهر ۱۴۰۲تکرار سناریوی برجام خوب و برجام بد درباره FATF؛ بازی سیاسی با معیشت مردم
روزنامه اعتماد نوشت: خبرهای ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در قبال این لوایح و پذیرش کنوانسیون FATF نشان از تکرار بازی…
-
۳۰ مهر ۱۴۰۰ترکیه در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفت/دلیل: ناتوانی در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (اف‌ای‌تی‌اف) ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد.
-
۱۶ اسفند ۱۳۹۸برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران:
اجازه دسترسی به سایت‌های مدنظر آژانس انرژی اتمی در ایران صادر شود
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از جمهوری اسلامی خواست تا اجازه دسترسی هر چه سریع‌تر به سایت‌های مدنظر آژانس…
-
۲ اسفند ۱۳۹۸در واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به قرار دادن ایران در…
انگ پولشویی وصله‌ای است که به جمهوری اسلامی نمی‌چسبد
سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به قرار گرفتن ایران در لیست FATF گفت: این هم از سیاسی کاری‌هایی است که در مکانیسم‌های…
-
۲۹ بهمن ۱۳۹۸موضوع ایران در دستورکار جلسه شش روزه FATF قرار گرفت
جلسه گروه اقدام مالی که از روز گذشته آغاز به کار کرده است، موضوع ایران را هم در دستورکار قرار داده است.
-
۱۳ شهریور ۱۳۹۸یک منبع آگاه:
هر زمان که تهران شرایط گروه ویژه اقدام مالی را بپذیرد، گفت‌وگو می‌کنیم
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گفت که تا زمانی که ایران در زمینه استانداردهای بین‌المللی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم،…
-
۲۳ آبان ۱۳۹۷اردشیر نوریان نماینده مجلس:
مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان در خصوص CFT تلاش می‌کند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این است که نظر شورای…
-
۱۵ آبان ۱۳۹۷محمدرضا نجفی عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنل…
لوایح مرتبط با FATF متضمن صلاح کشور است/ CFT به مجمع تشخیص ارسال خواهد شد/ شورای نگهبان حق دارد درباره CFT نظر بدهد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نظر کلیات مجلس با نظر و برداشت شورای نگهبان متفاوت است و البته من معتقدم باید…
-
۲۲ مهر ۱۳۹۷بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه و «اقدامات مقابله‌ای» در نشست هفته جاری FATF
نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار می‌شود.
-
۲۱ مهر ۱۳۹۷اجلاس شش روزه (FATF) از فردا در پاریس برگزار می‌شود
تارنمای گروه ویژه اقدام مالی خبر داد که اجلاس این سازمان از فردا (یکشنبه) و به مدت شش روز در پاریس برگزار شده و…
-
۱۰ مهر ۱۳۹۷FATF و رویکرد دوگانه مخالفان
اعتراض ها و مخالفت ها با تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شرایطی است که بسیاری از مسئولان و صاحب نظران،…
-
۸ مهر ۱۳۹۷آخرین تلاش‌های مخالفان FATF؛
مخالفان تصویب CFT مقابل مجلس تجمع کردند/ حضور نمایندگان دلواپس در میان تجمع‌کنندگان
مخالفان تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مقابل مجلس تجمع کردند.
-
۳ مهر ۱۳۹۷محمدجواد جمالی خبر داد:
جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی یکی از لوایح «FATF»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با…
-
۳ مهر ۱۳۹۷شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس طبق مصوبه‌ای با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موافقت کردند.
-
۱۸ شهریور ۱۳۹۷توضیحات «محمود صادقی» درباره منبع موثقی که خبر…
احتمالا لوایح چهارگانه پیش از ضرب‌الاجل FATF تصویب می‌شود
محمود صادقی گفت: بخشی از مخالفت‌ها با FATF حتی با اعلام رهبری هم برطرف نمی‌شود.بخشی از…