جرایم پولشویی
-
۳ اسفند ۱۳۹۹از سوی هیئت وزیران؛
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاح می‌شود
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح…
-
۳۰ آذر ۱۳۹۹اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با رأی نمایندگان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی…
-
۳ مهر ۱۳۹۷شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس طبق مصوبه‌ای با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موافقت کردند.