رصد تراکنس های مالی

هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی خبر …

شناسایی24000 میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی

طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‌های بانکی حدود 17 هزار مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و…