مبارزه با پولشویی
-
۱۴ مهر ۱۴۰۲ایران قوانین FATF را پذیرفته است
وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد استاندارهای FATF برای مبارزه با پولشویی را پذیرفته است و آن را یک تصمیم حاکمیتی…
-
۴ تیر ۱۴۰۲ویدئو | ادعای عجیب وزیر اقتصاد درباره ایران و FATF؛ ما جلوتریم!
معاون وزیر معتقد است ایران در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای اروپایی جلوتر است.
-
۸ خرداد ۱۴۰۱الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال…
-
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول…
-
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای:
از افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به…
-
۱۰ خرداد ۱۳۹۹نشست FATF در عشق آباد
کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا طی نشستی در عشق آباد راه‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم…
-
۲۹ بهمن ۱۳۹۸موضوع ایران در دستورکار جلسه شش روزه FATF قرار گرفت
جلسه گروه اقدام مالی که از روز گذشته آغاز به کار کرده است، موضوع ایران را هم در دستورکار قرار داده است.
-
۱۷ بهمن ۱۳۹۸رییس بانک مرکزی مطرح کرد؛
ذره بین بانک مرکزی بر عملکرد مدیران بانکی/ تراکنش 200 میلیاردی صاحب حساب 4 ساله!
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها و مدیران بانکی مراقب عملکرد خود باشند تا در محدودیت‌های تراکنشی به یکباره مشاهده نکنیم…
-
۱۸ آبان ۱۳۹۸خبرگزاری فرانسه اعلام کرد:
6 کشور اروپایی خواستار ایجاد نهادی برای مقابله با پولشویی شدند
6 کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا ایجاد نهادی برای مقابله با موج پول‌های کثیف در نظام مالی اروپا را خواستار شدند.
-
۸ آبان ۱۳۹۸تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در…
-
۲۹ مهر ۱۳۹۸محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه:
ایران مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند/ تصمیم FATF کاملا سیاسی است/ با تصمیم FATF کاملا مخالف هستیم
وزیر امور خارجه تصمیم اف ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی) را سیاسی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود…
-
۲۶ مهر ۱۳۹۸وضع کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در صورت تصویب نشدن…
گروه ویژه اقدام مالی به ایران هشدار داد
این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند،…
-
۱۵ مهر ۱۳۹۸هادی خانی، مدیرکل بازرسی مبارزه با پولشویی سازمان امور مالی…
50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم
هادی خانی اظهار داشت: حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد می‌شود البته نمی‌توانیم به عدد دقیق فرار…
-
۱۲ مرداد ۱۳۹۸هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی خبر …
شناسایی24000 میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی
طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‌های بانکی حدود 17 هزار مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و…
-
۲۱ اسفند ۱۳۹۷علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی:
پیوستن به FATF منجر به جلوگیری از اختلاس و خروج پول از کشور می‌شود
علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: با پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی (FATF) می‌توان از اختلاس و به دنبال آن خروج…