پولشویی در ایران
-
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران:
۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبرداد.
-
۴ دی ۱۳۹۷دفاع ظریف از اظهاراتش درباره پولشویی:
بی حساب وکتاب حرف نزدم/ دنبال انتخابات1400 نیستم
ظریف وزیر خارجه گفت: این که من گفتم در ایران پول شویی است و این که گفتم یک پدیده نامناسب و ناهماهنگ با سیاست های…
-
۳ آذر ۱۳۹۷حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور:
قاچاقچیان مواد مخدر و کالا در صدد پولشویی هستند
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به این‌که «قاچاق کالا و مواد مخدر واقعیتی در کشور ماست» گفت: در این شرایط قاچاقچیان…
-
۲۳ آبان ۱۳۹۷حمله مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری به ظریف درباره…
وقتی وزیر خارجه چنین می‌گویند؛ دیگران چه فکری می‌کنند؟
مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به پیامدهای منفی اظهارات ظریف در عرصه بین‌الملل، گفت: دیگران در مورد ما چه…
-
۲۳ آبان ۱۳۹۷احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتمادآ…
شبکه‌های فساد به صورت سازمان‌یافته با لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت می‌کنند/ لایحه CFT شاید در مجمع تشخیص پذیرفته شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حتماً کسانی که اهل فساد هستند چون شبکه‌ای شده‌اند و سازمان‌یافته عمل می‌کنند تلاش…
-
۲۲ آبان ۱۳۹۷نامه سرگشاده کارشناسان مالی به ظریف در انتقاد از بزرگنمایی پولشویی در ایران
جمعی از کارشناسان مالی با انتشار نامه ای سرگشاده به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به انتقاد از اظهارات وی درباره…