گروه اقدام مالی مشترک
-
۱۲ اسفند ۱۳۹۹اینفوگرافی| کدام کشورها در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند؟
188 کشور جهان مثل روسیه، چین، هند، عراق، لبنان و... عضو FATF بوده و مبادلات بانکی خود را انجام می‌دهند، اما تنها دو…
-
۵ آبان ۱۳۹۹بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو منوط به اجازه رهبری است؟
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص…