حبس تعزیری برای صراف‌های کلاهبردار
پنج صراف که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده بودند، به حبس تعزیری محکوم شدند.
اعتمادآنلاین| شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی احکام احسان صفوی امیر فرزند محمد، بهزاد بهرامی فرزند احمد، سید مازن قاینی فرزند سید جواد، مجید انصاری فرزند عظیم و پیمان ارغوانی فرزند محمود را صادر کرد.
این صرافان با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده و با این اقدامشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شده بودند.
احسان صفوی امیر و شرکت صرافی تضامنی احسان صفوی امیر و شرکاء با نمایندگی مهدی علی پوریان فرزند علی اصغر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 41 میلیون و 643 هزار و 390 دلار به طور صوری با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ دو میلیارد ریال، محکوم شناخته شدند.
بر اساس این حکم، متهم احسان صفوی امیر به تحمل 10 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ دو میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی احسان صفوی امیر و شریک به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط احسان صفوی امیر در حق دولت محکوم شده‌اند.
مطابق احکام صادره بهزاد بهرامی فرزند احمد و شرکت صرافی تضامنی بهزاد بهرامی و شرکاء با نمایندگی حمیدرضا صفری فرزند هدایت اله به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 39 میلیون و 90 هزار و 850 دلار به طور صوری با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ دو میلیارد ریال، محکوم شناخته شدند.
بر اساس این حکم، متهم بهزاد بهرامی به تحمل 10 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ دو میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی بهزاد بهرامی و شرکاء به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم بهزاد بهرامی در حق دولت محکوم شده‌اند.
سید مازن قاینی فرزند سید جواد و شرکت صرافی تضامنی قاینی با نمایندگی سید مصطفی قاینی فرزند سید مازن به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 30 میلیون دلار به طور صوری با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 400 میلیون ریال، محکوم شناخته شدند.
بر اساس حکم صادره، متهم سید مازن قاینی به تحمل 9 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 400 میلیون ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی قاینی و شرکاء به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 600میلیون ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم سید مازن قاینی در حق دولت محکوم شده‌اند.
مجید انصاری پیر سرائی فرزند عظیم و شرکت صرافی تضامنی مجید انصاری و شریک (صرافی ایران زمین) با نمایندگی مریم انصاری پیر سرائی فرزند مجید به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 24 میلیون و 590 هزار و 450دلار به طور صوری با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ سه میلیارد ریال، محکوم شناخته شدند.
بر اساس حکم صادره، متهم مجید انصاری پیر سرائی به تحمل 9 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ سه میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی مجید انصاری و شریک (صرافی ایران زمین) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12 میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم مجید انصاری پیرسرائی در حق دولت محکوم شده‌اند.
پیمان ارغوانی فرزند محمود و شرکت صرافی تضامنی ارغوانی و شرکاء با نمایندگی قانونی محمود ارغوانی فرزند اسماعیل به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 15 میلیون و 780 هزار و 984 دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال، محکوم شدند.
بر اساس حکم صادره، متهم پیمان ارغوانی به تحمل هفت سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی محمود ارغوانی و شرکاء به پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم پیمان ارغوانی در حق دولت محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، احکام صادره قطعی است و دادگاه به استناد بند 6 ماده 1 مقررات ناظر به عملیات ارزی صرافی‌ها مصوب 1393 و بند ج. ماده 11 و بند الف. ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و بند ج. ماده 20 و تبصره 1 ماده 23 و مواد 21 و 125 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و بند الف. ماده 1 و تبصره 1 ذیل آن و قسمت اخیر ماده 2 و تبصره‌های 2 و 4 و 6 ذیل آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 69 و مواد 5 و 10 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 97، به صدور رای برای این صرافان متخلف مبادرت ورزیده است.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید