لایحه مبارزه با پولشویی
-
۲۳ بهمن ۱۳۹۸مجلس سنای پاکستان اجرای لوایح FATF را تصویب کرد
مجلس سنای پاکستان در آستانه اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که گفته می‌شود برای دولت اسلام‌آباد جهت خروج از…
-
۸ بهمن ۱۳۹۷غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین…
پیچ تحریم‌ها را با تصویب نکردن لوایح مرتبط با FATF سفت می‌کنیم/ ضرورت تصویب FATF با توجه به شرایط کشور/ مجمع نباید در کار قانون‌گذاری دخالت کند
یک عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، گفت: اگر لوایح مرتبط با FATF را تصویب نکنیم تحریمی به تمام تحریم‌ها اضافه و پیچ تحریم را…
-
۲۵ آذر ۱۳۹۷توضیح مجمع تشخیص درباره مصوبه اخیر پیرامون لایحه مبارزه با پولشویی
روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیحی ارائه …
-
۲۴ آذر ۱۳۹۷«اعتمادآنلاین» از حاشیه‌های امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام…
ریاست آیت‌الله جنتی بر جلسه امروز مجمع/ آیت‌الله لاریجانی، روحانی و احمدی‌نژاد غایبان جلسه + عکس
جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در غیاب آیت‌الله هاشمی شاهرودی و موحدی کرمانی به ریاست آیت‌الله جنتی برگزار شد.
-
۲۴ آبان ۱۳۹۷گزارش ویدئویی اعتمادآنلاین از واکنش‌های گسترده به صحبت‌های…
چرا اصولگرایان به ظریف حمله کردند؟
بعد از صحبت‌های محمدجواد ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران، حملات گسترده‌ای از سوی اصولگرایان به سوی ظریف روانه شد و…
-
۲۳ آبان ۱۳۹۷غلامعلی رجایی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتمادآنل…
هدف از حمله به ظریف تخریب دولت است/ ظریف یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست‌جمهوری آینده است/ عده‌ای با تخریب ظریف در پی عقده‌گشایی هستند/ باید تکلیف پول‌های کثیف روشن شود
فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: کسی که حسابش پاک است از محاسبه باکی ندارد؛ اگر سرنوشت دلارهایی که وارد می‌شود مشخص باشد و…
-
۲۳ آبان ۱۳۹۷احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتمادآ…
شبکه‌های فساد به صورت سازمان‌یافته با لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت می‌کنند/ لایحه CFT شاید در مجمع تشخیص پذیرفته شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حتماً کسانی که اهل فساد هستند چون شبکه‌ای شده‌اند و سازمان‌یافته عمل می‌کنند تلاش…
-
۵ آبان ۱۳۹۷توضیحات علی لاریجانی، رییس مجلس درباره حاشیه‌های ارسال دو…
دو لایحه به مجمع ارسال شد تا در صحن‌علنی بررسی شود
علی لاریجانی، رییس مجلس درباره ارسال لوایح مرتبط با FATF به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آقای ملکشاهی…
-
۴ مهر ۱۳۹۷علی مطهری نایب رئیس مجلس:
ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته به مجمع تشخیص خلاف است/ ما دو شورای نگهبان نداریم
علی مطهری در یادداشتی ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته به مجمع تشخیص را خلاف آیین نامه داخلی مجلس…
-
۲۳ شهریور ۱۳۹۷مجید انصاری، عضو کمیسیون عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص رد نشده است/ این قانون نمی‌تواند مانع از اقدامات ایران در حمایت از گروه‌های مبارز شود
عضو کمیسیون عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه مبارزه با پولشویی گفت: لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص…
-
۱۲ شهریور ۱۳۹۷مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآ…
تعلل لاریجانی در بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم درست نبود/ مخالفان تصویب FATF بخاطر یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشانند/ احتمالا FATF تصویب می‌شود
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص چرایی مخالفت برخی نمایندگان با لوایح fatf، گفت: بعضی‌ها به خاطر یک…
-
۲۱ خرداد ۱۳۹۷بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با «اعتم…
الان زمان اعلام برنامه سازمان انرژی اتمی در صورت خروج اروپا از برجام نیست/ اجرای FATF شاید به نفع کشور باشد/ توهین به صالحی حرکتی غیرانسانی و غیرملی بود
معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی می‌گوید که در حال حاضر طرف مقابل بخشی از اقدامات ایران در صورت خروج اروپا از برجام…
-
۵ خرداد ۱۳۹۷انتقاد معاون رئیس‌جمهور از برخوردهای احساسی در مجلس/ لوایح مبارزه با پولشویی و تروریسم ربطی به برجام ندارد
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: با سه لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم…
-
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷با موافقت نمایندگان و در جریان اصلاح قانون مبارزه با…
ضوابط و تکالیف دستگاه‌ها برای مقابله با پولشویی تعیین شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادها در زمینه احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات مشکوک…
-
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
هر شخصی برای پولشویی به دادگاه رفته تبرئه شده است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد. هر شخصی برای پولشویی به…