پولشویی
-
اوضاع در اف سی هالیوود مناسب نیست!
تفتیش باشگاه بایرن مونیخ در رابطه با یک پرونده پولشویی
دفتر باشگاه بایرن مونیخ و ورزشگاه آلیانتس آرهنا مورد تفتیش پلیس قرار گرفت.
-
با اعضای مافیای طلا آشنا شوید
تازهترین تحقیقات الجزیره از مافیای طلا و جرایم اعضای آن پرده بر میدارد.
-
وزیر ورزش مطرح کرد:
استراماچونی از ترس پولشویی از ایران رفت!
وزیر ورزش و جوانان با طرح این سوال که چرا استراماچونی از ایران رفت؟ از تحریمها و قانون پول پوشی به عنوان مواردی یاد…
-
ماجرای پولشویی میلیاردی لو رفت
تاجران مالباخته به چهره موجه و ظاهر شیک و تمیز مردی میانسال اعتماد و در قبال فروش کالا یا املاک میلیاردی، چکهای…
-
آغاز تحقیقات از راشد الغنوشی در مورد پولشویی
در آستانه برگزاری همه پرسی، رئیس حزب النهضه تونس باید در دادگاه به سوالات مربوط به مسئله پولشویی پاسخ دهد.
-
ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تا اطلاع ثانوی محدود شد
تعدادی از بانک های بزرگ از جمله بانک ملی به تازگی ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی را محدود و علت این این اقدام را…
-
فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانکها ابلاغ شد
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
-
بانک مرکزی:
شرط انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت اصلاح شد
بانک مرکزی شرط انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلند مدت را اعلام کرد.
-
حذف عراق از فهرست کشورهای پرخطر در تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا
وزارت خارجه عراق از خارج کردن این کشور از فهرست "کشورهای پرخطر در تامین مالی تروریسم و پولشویی" اتحادیه اروپا خبر داد.
-
بازداشت بیش از 600 نفر در وزارتخانههای سعودی به اتهام فساد و رشوه
سازمان نظارت و مبارزه با فساد در عربستان سعودی خبر داد که بیش از ششصد نفر از کارکنان وزارتخانههای حاکمیتی این کشور به…
-
جریمه بانک انگلیسی برای پولشویی 400 میلیون پوندی
برای نخستین بار یک بانک انگلیسی به جرم دخیل بودن در یک پولشویی چند صد میلیون پوندی جریمه شد.
-
رای دیوان عالی کشور درباره بزه رشوه و پولشویی کارکنان صندوق امید
در جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور پروندهای با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء، پولشویی واخذ رشوه…
-
ترکیه در فهرست خاکستری افایتیاف قرار گرفت/دلیل: ناتوانی در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (افایتیاف) ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد.
-
پولشویی؛ اتهام منامه علیه بانکهای ایرانی و بحرینی
دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی و دو بانک دیگر از ایران و یک بانک بحرینی و تعدادی از مدیران آنها را به دلیل…
-
اثر اقدامات مقابلهای FATF بر اقتصاد کشور چقدر است؟
بررسی آمارهای اقتصادی کشور و همچنین اطلاعات مطرح شده از سوی مدیر اجرایی FATF بخوبی نشان میدهد که آیا اقدامات…