پولشویی
-
ارایه کارت ملی برای خرید بیش از 15 میلیون تومان اجباری شد
مبارزه با پولشویی یا دریافت مالیات ؟
چند روزی است که ارایه کارت ملی برای خرید طلا خبرساز شده است، البته پیش از این هم اخذ کارت ملی زمان خرید دلار و سکه…
-
«اعتمادآنلاین» گزارش میدهد:
کویت| پولشویی در کویت چگونه صورت میگیرد؟
سرویسهای امنیتی کویت پنج شهروند این کشور را که مدیریت چند حراجی را در فضای مجازی بر عهده داشتند دستگیر کردند. این پنج…
-
«اعتمادآنلاین» گزارش میدهد:
کویت| دولت کویت به جنگ سلبریتیها رفت
مسئولان قضایی و امنیتی کویت در چارچوب تحقیقاتی در مورد پروندههای فساد مالی در کشور حدود 30 میلیون دینار (230 میلیارد…
-
«اعتمادآنلاین» گزارش میدهد:
نبود شفافیت مالی 12 حزب تونسی را به انحلال کشاند
دولت تونس 12 حزب این کشور را به دلیل عدم ارائه گزارشهای مالی و اعلام نحوه تامین منابع مالی خود به دفتر نخستوزیری این…
-
کارتنخوابها قربانیان جدید سودجویان و پولشوها
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که افراد…
-
ثروت بیکران طبری از کجا آمده است؟
تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نوشت: کسانی که کار و کاسبی مشروع و قانونی دارند از شفافیت این روابط ابایی ندارند. مشکلی…
-
جزییات سومین جلسه دادگاه معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه ق…
در سومینجلسه دادگاه طبری چه گذشت؟+ فیلم
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به…
-
ابعاد دیگر اقدامات مجرمانه وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی چیست؟
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حسابهای بانکی سایر افراد مرتبط با…
-
هشدار معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا؛
مجرمان سایبری با هدف پولشویی کلاهبرداری میکنند
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: کلیه فروشندگان و صاحبان کسبوکار در کشور، هنگام برخورد با افرادی که قصد پرداخت…
-
«اعتمادآنلاین» گزارش میدهد:
کرونا کاناداییها را مجبور به پولشویی کرد
شماری از مراکز تجاری و خدماتی کانادا به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به پولشویی شدند.
-
حسین میرزایی، سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی…
تغییر لیست مشمولان بسته معیشتی در خرداد 99
سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی با اشاره به بررسی دو مرحلهای وضعیت مشمولان طرح حمایت معیشتی در خرداد و آذر هر…
-
در واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به قرار دادن ایران در…
انگ پولشویی وصلهای است که به جمهوری اسلامی نمیچسبد
سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به قرار گرفتن ایران در لیست FATF گفت: این هم از سیاسی کاریهایی است که در مکانیسمهای…
-
بانک مرکزی روسیه معامله با رمزارز را به «پولشویی» گره میزند
بانک مرکزی روسیه مجموعهای از مقررات جدید را در مورد معاملات مشکوک منتشر کرد که براساس آن هرگونه معامله مرتبط با…
-
یک شهروند ایرانی-کانادایی به خاطر دور زدن تحریمهای ایران بازداشت شد
یک شهروند ایرانی مقیم کانادا به اتهام دور زدن تحریمها علیه ایران در آمریکا دستگیر شده است.
-
تمساح خلیج فارس اعدام شد
حکم اعدام سرکرده باند بینالمللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس اجرا شد.