پولشویی
-
رییس کل بانک مرکزی:
پولشویی از طریق چکهای تضمینی و کارتهای بانکی متوقف شد
رییس کل بانک مرکزی گفت: پولشویی آشکار از طریق چکهای تضمینی و کارتهای بانکی توسط سفته بازان انجام میشد که خوشبختانه…
-
طرح تازه کنگره آمریکا علیه ایران چیست؟
گروهی از اعضای ایران ستیز کنگره آمریکا قصد ارائه طرحی را دارند که هدف از آن تشدید فشار بر ایران از راه قطع دسترسی…
-
آیتالله نوری همدانی:
FATF برنامهای برای نفوذ غرب و صهیونیسم به ایران است
یکی از مراجع تقلید شیعیان FATF را برنامهای برای نفوذ غرب و صهیونیستها به کشور دانست و گفت: علما و حوزه علمیه در…
-
وزیر دادگستری اسرائیل:
اسرائیل عضو FATF شد
وزیر دادگستری اسرائیل اعلام کرد: این کشور عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
-
علی صوفی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در گفتگو…
طرح برخی سوالات از وزرا و استیضاحها به حاشیه راندن مسائل اصلی مردم است/ ظریف مصلحتها را در مورد پولشویی بیان کرد/ ظریف، زنگنه، قاضیزاده هاشمی و حجتی وزرای موفق دولت هستند
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، گفت: در دولت آقای روحانی چهرههایی چون آقای ظریف، آقای زنگنه، آقای حجتی و آقای…
-
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات اعلام کرد:
امکان تشخیص پولشویی با تحلیل تراکنش های بانکی
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری کاربرد های کلان داده ها در حوزه بانکی گفت:…
-
کارشناسان اقتصادی مطرح کردند؛
پولشویی؛ زاییده کمبود شفافیت اقتصادی
کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی…
-
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
نقطه قوت نظام تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی است
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نهادهای بینالمللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و…
-
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری
بانکداری اسلامی فقط نوشتن تعدادی از عملیات بانکی بدون ربا نیست/ نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور درباره صحبتهای وزیر امور خارجه درباره پولشویی گفت: بانکداری اسلامی و صحیح میگوید…
-
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
3 نتیجه در ممنوعیت خرید فروش چکهای تضمینی
یک کارشناس اقتصادی، کنترل پولشویی، شفافشدن معاملات و مبادلات مالی و مدیریت بازار داراییها از جمله بازار ارز را…
-
نماینده استیضاحکننده ظریف:
کسی منکر پولشویی در کشور نیست ولی ظریف نباید از آن حرف میزد
امیرخجسته از نمایندگانی که استیضاح محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دنبال میکند، گفت: کسی منکر این دست چیزها…
-
عبدالرضا هاشمزایی عضو فراکسیون امید مجلس در گفتوگو با اعت…
طرح استیضاح ظریف به منظور اثرگذاری بر نهادهای تصمیمگیر در FATF است/ استیضاحکنندگان نمیخواهند CFT در مجلس و بیرون از مجلس به تصویب برسد
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: به نظر میرسد استیضاح ظریف که مسجل است در مجلس رای نمیآورد به منظور اثرگذاری بر روی…
-
احمد بیگدلی نماینده خدابنده در نطق میان دستور در مجلس:
دلسوزان مملکت با مافیای پشت پرده مقابله کنند/ به موفقترین وزیر خارجه پس از از انقلاب حمله نکنید، به جایی نمیرسید
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که دلسوز مملکت هستند، با مافیای پشت پرده مقابله کنند.
-
بررسی اظهارات اخیر ظریف در کمیسیون امنیت ملی
اعضای کمیسیون امنیت ملی در جلسه امروز خود اظهارات وزیر امور خارجه در مورد پولشویی را مورد بررسی قرار میدهند.
-
محمدجواد ابطحی عضو فراکسیون ولایی مجلس:
اظهارات «ظریف» درباره پولشویی فرار رو به جلو بود/ در تفکر افرادی چون ظریف، ایرانیها توان اداره کشور را ندارند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی سیاستی جز فرار رو به جلو نبود.