گروه ویژه اقدام مالی
-
۳ تیر ۱۴۰۲«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
چرا قیمت دلار مرز 50 هزار تومان را رد کرد؟
دیروز، همزمان با سه اتفاق، مرز مقاومتی 50 هزار تومان شکسته شد. در حال حاضر اسکناس دلار به قیمت 50300 تومان نیز فروخته …
-
۳ تیر ۱۴۰۲خروج لبنان از لیست خاکستری FATF
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج از لیست خاکستری…
-
۶ اسفند ۱۴۰۱ایران همچنان در لیست سیاه FATF ماند
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.
-
۳۰ مهر ۱۴۰۱FATF ایران را از فهرست سیاه خود خارج نکرد
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پول‌شویی باقی خواهد م…
-
۱۳ اسفند ۱۳۹۹اینفوگرافی| اف‌ای‌تی‌اف (FATF) چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف‌ای‌تی‌اف) سازمانی بین دولتی است که در سال 1989 تاسیس شد اما اهداف و نحوه کار این…
-
۲۹ بهمن ۱۳۹۸موضوع ایران در دستورکار جلسه شش روزه FATF قرار گرفت
جلسه گروه اقدام مالی که از روز گذشته آغاز به کار کرده است، موضوع ایران را هم در دستورکار قرار داده است.
-
۲۳ بهمن ۱۳۹۸مجلس سنای پاکستان اجرای لوایح FATF را تصویب کرد
مجلس سنای پاکستان در آستانه اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که گفته می‌شود برای دولت اسلام‌آباد جهت خروج از…
-
۱۴ بهمن ۱۳۹۸حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی…
مهلت قانونی مجمع تشخیص برای تصمیم‌گیری درباره FATF به پایان رسیده است/ رفتارهای دوپهلو و محافظه‌کارانه به ضرر کشور است/ رئیس‌جمهوری می‌تواند پالرمو را برای اجرا ابلاغ کند/ درباره ابلاغ یا عدم ابلاغ پالرمو هنوز پاسخی به رئیس‌جمهوری نداده‌اند
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با گلایه از تاخیر در برخی تصمیم‌گیری‌های دوپهلو و محافظه‌کارانه که به کشور آسیب می‌زند گفت: کاش…
-
۹ آبان ۱۳۹۸استقبال آمریکا از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ایران
«مایک پمپئو» وزیر خارجه ایالات متحده از بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) که خواستار نظارت جدی‌تر اعضای…
-
۲ تیر ۱۳۹۸در ویدئوتیتر «اعتمادآنلاین» ببینید
وضعیت نامعلوم ایران در FATF
جنیدی از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته برای جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی دو لایحه را زودتر نهایی کند.…
-
۲ تیر ۱۳۹۸عربستان سعودی عضو کامل FATF شد
عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد.
-
۲ تیر ۱۳۹۸لعیا جنیدی، معاون حقوقی و دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری:
سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است/ اعمال اقدامات تقابلی ذیل تمدید تعلیق FATF نگران‌کننده است/ نباید بگذاریم به باقیمانده روابط مالی بین‌المللی ما آسیب بزنند
لعیا جنیدی، معاون حقوقی و دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری در واکنش به تمدید تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی…
-
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص تعیین تکلیف می‌شوند؟
مجید انصاری، عضو دیگر مجمع تشخیص: خروج لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع درست نیست. این دو لایحه به کمیسیون ویژه…
-
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸درخواست هند برای قرار دادن پاکستان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی
هند از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درخواست کرد که پاکستان را در فهرست «سیاه» کشورهایی قرار دهد که استانداردهای…
-
۳ اسفند ۱۳۹۷FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد
کارگروه اقدام مالی (FATF) برای چهار ماه دیگر قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را تعلیق کرد.