قانون مبارزه با پولشویی
-
۳ اسفند ۱۳۹۹از سوی هیئت وزیران؛
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاح می‌شود
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح…
-
۴ اسفند ۱۳۹۸کاظمی، نماینده مجلس دهم:
مصلحت مردم و کشور در تصویب معاهده FATF بود/ پیوستن ایران به FATF دغدغه نمایندگان مجلس یازدهم نیست
یک نماینده مجلس دهم گفت: باتوجه به تحریم‌های شدیدی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، پذیرفتن الحاق به این…
-
۳۰ بهمن ۱۳۹۸دارایی‌های 84 چهره و تشکل عراقی متهم به حمایت از تروریسم بلوکه شد
کابینه عراق دارایی‌های 84 چهره و تشکل متهم به حمایت از تروریسم را بلوکه و تاکید کرد که این اقدام بنا بر درخواست شورای…
-
۲۲ مهر ۱۳۹۸موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
۴ تیر ۱۳۹۸با تصویب مجلس/
درآمدهای ناشی از اعاده اموال نامشروع در بودجه سنواتی مصرف می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصرف درآمدهای ناشی از اعاده اموال نامشروع در بودجه سنواتی موافقت کردند.
-
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
-
۱ دی ۱۳۹۷تفاوت دیدگاه مجمع تشخیص با هیأت عالی نظارت از نظر محمد صدر:
مجمع تشخیص نه شورای نگهبان دوم است و نه قانونگذار جدید
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص تنها براساس مصلحت نسبت به اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان اعلام‌نظر…
-
۳۰ آذر ۱۳۹۷محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی توسط مجمع تشخیص خلاف قانون است
محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: رفع ایرادات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص…
-
۲۹ آذر ۱۳۹۷احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
باید منافع خودمان را در FATF بررسی کنیم
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی…
-
۱۱ آذر ۱۳۹۷80 هزار میلیارد تومان سود تجارت مواد مخدر در ایران
سود اغواکننده حاصل از خرید و فروش مواد مخدر موجب شده تا این مساله خود به یک قاچاق خطرناک تبدیل شود و پول‌های کثیف آن…
-
۱۹ مهر ۱۳۹۷نسبت تصویب لایحه CFT با مسائل اقتصادی چیست؟
15 مهرماه لایحه CFT یا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا شروعی برای تصویب…
-
۳ شهریور ۱۳۹۷در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص صورت گرفت
مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اقتصاد مقاومتی
بررسی مغایرت‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص…
-
۲۷ مرداد ۱۳۹۷شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
-
۳۰ تیر ۱۳۹۷مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان
چه کسی تصمیم نهایی را درباره FATF می‌گیرد
نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی می‌گوید: «نگرانی خاصی درمورد لایحه پالرمو نداریم و فکر نمی‌کنم مشکلی در تصویب آن داشته…
-
۷ خرداد ۱۳۹۷حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری:
قانون مبارزه با پولشویی در شفاف‌سازی و مبارزه با فساداقتصادی موثر است
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری درباره قانون پولشویی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در شفاف‌سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و…