پولشویی
-
۵ آذر ۱۴۰۳توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا امضا شد
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه…
-
۳۰ آبان ۱۴۰۳گروه حنظله شبکه مالی و پولشویی موساد را هک کرد
گروه هکری حنظله اعلام کرد که شبکه مالی و پولشویی موساد را هک کرده است.
-
۱۵ آبان ۱۴۰۳عزل مدیران پولشویی ۳ بانک + اطلاعیه بانک مرکزی
مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند.
-
۱ مرداد ۱۴۰۳پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
-
۳۰ تیر ۱۴۰۳ماجرای پولشویی در موسسه رائفی پور به کجا رسید؟
خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه…
-
۲۰ فروردین ۱۴۰۳ادعای عجیب رییس بانک مرکزی: نرخ‌های موهوم دلار ۶۰هزار تومانی برای قاچاق و پولشویی است!
محمدرضا فرزین با بیان اینکه ارز غیر رسمی نباید روی بازار کالایی انعکاس داشته باشد گفت: مرکز مبادله ارز و طلای ایران…
-
۱۰ بهمن ۱۴۰۲جزئیاتی از آخرین شرایط پرونده میلاد حاتمی
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت اتهامات و پیگیری پرونده میلاد حاتمی را تشریح کرد.
-
۱۰ بهمن ۱۴۰۲«مسعود ترکیبی» از سرپل‌های قاچاق انسان به ایران بازگردانده شد
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
-
۱۶ آبان ۱۴۰۲دستگیری باند پولشویی 100میلیارد تومانی
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد…
-
۹ آبان ۱۴۰۲هزار مظنون به پولشویی از ابتدای امسال شناسایی شدند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری هزار منظون به پولشویی شناسایی شده است گفت: در چند…
-
۱۷ مهر ۱۴۰۲تکرار سناریوی برجام خوب و برجام بد درباره FATF؛ بازی سیاسی با معیشت مردم
روزنامه اعتماد نوشت: خبرهای ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در قبال این لوایح و پذیرش کنوانسیون FATF نشان از تکرار بازی…
-
۱۹ شهریور ۱۴۰۲
هشدار یک حقوقدان از خطر جدی افت سرمایه‌گذاری و پولشویی در…
پول‌های بی‌حساب و کتابی که موسسه اوج خرج فیلم‌ها می‌کند
مهدی کوهیان می‌گوید: در چند سال اخیر به بسیاری از اهالی سینما تهمت زدند که آنها از طریق فساد مالی و پولشویی در سینما…
-
۲۳ تیر ۱۴۰۲
اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت…
-
۱۹ تیر ۱۴۰۲علی خضریان، نماینده مجلس:
معاملات غیررسمی منشأ فساد و پولشویی شده است
یک نماینده مجلس تاکید کرد که معاملات غیررسمی منشأ فساد و پولشویی شده است.
-
۱۲ تیر ۱۴۰۲چراغ سبز واردات خودروی کارکرده؛ تنظیم بازار یا هموار کردن مسیر پولشویی؟
روزنامه اعتماد نوشت: با واردات خودروی دست دوم افراد می‌توانند به جای آنکه ارز وارد کشور کنند خودروی دست دوم وارد کنند…