مذاکرات مالزی و لوکزامبورگ بر سر پرونده پولشویی 100 میلیون دلاری

اعتمادآنلاین| این مبلغ متعلق به حساب یک موسسه سرمایه‌گذاری مالزی بود که لوکزامبورگ 2 سال پیش وجوه آن را به اتهام پول شویی توقیف کرد.

این برای نخستین بار است که یکی از مقامات لوکزامبورگی توقیف این اموال را تایید می کند و از تلاش دولت این کشور برای همکاری با دولت جدید مالزی برای دسترسی به اطلاعات بیشتر سخن می گوید. سال گذشته بانک خصوصی " ادموند دو روت شیلد" سوئیس به اتهام دست داشتن در این پرونده جریمه شده بود.

نجیب رزاق- نخست وزیر سابق مالزی- از سوی ماهاتیر محمد- نخست وزیر جدید- متهم شده است در این پرونده پولشویی که مربوط به موسسه سرمایه گذاری " برهاد" است دست داشته است اما نجیب رزاق این اتهامات را رد کرده است.

ژوئن سال گذشته مقامات لوکزامبورگی بانک سوئیسی روت شیلد را به دلیل کوتاهی در کنترل قوانین پول شویی پرونده مذکور حدود 9 میلیون یورو جریمه کردند. منابع لوکزامبورگی تایید کرده‌اند این کشور 100 میلیون دلار از وجوه حساب این موسسه را مسدود کرده است اما مقامات به دلیل کمبود اطلاعات کافی از سوی مالزی هنوز نمی دانند باید با این وجوه چه کاری انجام دهند.

منبع: ایسنا