لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاستجمهوری
اطلاعی از مبداء و مقصد پول حاصل از جرایم سازمان یافته نداریم
لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاستجمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب میشود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود.
اعتمادآنلاین| لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاستجمهوری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با بیان این که لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و همچنین لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است بیان کرد: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبداء و مقصد این پولها در دست نیست.
وی ادامه داد: جرایم مالی به انگیزه تحصیل پول انجام شده و فقدان شفافیت و معاهدههای مقابله با پولشویی موجب میشود که مبداء و مقصد این پولها شناسایی نشود و وقتی هم که منشاء و مقصد این پول شناسایی نشده است ، پول حاصل از جرایم وارد سیستم بانکی میشود و این به معنای پولشویی است.
جنیدی در پایان تاکید کرد: ما باید کنترلهای لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید